Darshan Forex Ahmedabad

DARSHAN FOREX PRIVATE LIMITED Die Klassifizierung der Industrie stammt aus der National Industrial Classification. Wenn das Unternehmen die Geschäftslinie geändert hat, ohne den Registrar einzuschüchtern oder ein diversifiziertes Geschäft zu sein, kann die Einteilung anders sein. Wir übernehmen keine Gewähr für die Genauigkeit der industriellen Klassifizierung. Aktualisierungsinformationen Wir ergänzen und aktualisieren Informationen über Hunderte von Tausenden von Unternehmen jeden Tag und fügen regelmäßig Unternehmen zur Warteschlange hinzu, um aktualisiert zu werden. Sie können bitten, dass ein Unternehmen an die Vorderseite der Warteschlange für die Aktualisierung hinzugefügt werden muss, besonders nützlich, wenn sich die Adresse, die Direktoren oder andere kritische Informationen geändert haben. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche Update Information unten, um den Prozess zu starten. Youll wird benachrichtigt, wenn irgendwelche Ereignisse auftreten - Änderung der Direktoren Einreichung von Finanzwerten Registrierung von neuen Darlehen Registrierung von Schuldverschreibungen Änderung der Gesellschaft an LLP Zufriedenheit der Kredite Änderung der Adresse Antragsformular für Namensänderung Antrag auf Umwandlung von Aktiengesellschaft in Private Company Bekanntmachung der Gerichts - oder Gesellschaftsrechtsverkäufe Umwandlung der Aktiengesellschaft in Privatunternehmen oder Privatunternehmen in Aktiengesellschaft Zuteilung des Eigenkapitals (ESOP, Fundraising usw.) Rückgabe im Hinblick auf den Rückkauf von Wertpapieren Angebotsbrief Konsolidierungs-, Sparte - Oder Erhöhung des Aktienkapitals oder Erhöhung der Anzahl der Mitglieder Eintragung der Gebühren (neue gesicherte Darlehen) Rückgabe der Einlagen Solvabilitätsänderung Änderung der Beteiligungsposition der Veranstalter und der Top Ten der Aktionäre Register der Fälle Fälle gegen Darshan Forex AHMEDABAD: Die Vollzugsdirektion (ED) Freitag registrierte Fälle von Fälschung gegen Darshan Soni, Besitzer des stadtbasierten Darshan Forex und drei andere in einem Multi-Crore-Betrug. Soni, zusammen mit wenigen anderen, verwendet, um illegal Geld im Ausland zu vermitteln, indem sie gefälschte Identitäten anderer Finanzinstitute verwenden. Im vergangenen Jahr im Dezember hatte die ED in den Büros von Darshan Forex auf der CG Road Razzien geführt und hatte in riesigen Mengen durch vollwertige Geldwechsler (FFMCs) das Betrügen von Geld erkannt. Soni und seine Mutter Bharti waren illegal Geld über ihre Firma Darshan Forex, deren FFMC-Lizenz von der Reserve Bank of India (RBI) im Mai 2013 widerrufen wurde. Das RBI hatte große Unregelmäßigkeiten in der Funktionsweise von Darshan Forex gefunden. Sogar nachdem die Lizenz aufgehoben wurde, gab Darshan Forex die Überweisung von FFMCs anderer Firmen, darunter ein großes Finanzhaus. Quellen erzählten TOI, dass Darshan Forex und andere Finanzgesellschaften, die in das Geschäft beteiligt sind, auch ein Hawala-Schläger betreiben können. Nach Quellen, bis jetzt Transaktionen von Rs 2 crore wurden verfolgt. Da die Untersuchung noch in der Vorstufe ist, wird der Betrag voraussichtlich steigen. ED hatte auch Bargeld und Gold wert Rs 90 lakh, einschließlich Rs 15 lakh in fremder Währung, von Darshans Residenz während der Raid. Darshan Soni ist Sohn von Indulal Soni, der bei zwei Gelegenheiten mit einer riesigen Menge illegaler Fremdwährung gefangen wurde, einmal von ED und einmal von ATS. Kategorien Beliebte Einträge A B JEWELERS SIDDHIVINAYAK COMPLEX, 132FT RING STRASSE, SHIVARANJANI CROSS ROADS, SATELITE. AHMEDABAD, Gujarat 380013 Indien RETAILER. ARVIND BHAI, (13187 Hits seit 27.01.2009) GUJARAT SCHMUCK SHOW GJS A-503, GANESH PLAZA, NR. NAVRANGPURA BUS STAND, NAVRANG PURA, AHMEDABAD. AHMEDABAD, GUJARAT 380009 INDIEN GJS (9979 Hits seit 29.08.2009) KUNDAN JEWELERS 108, SUVARNA KALA, OPP PUNJAB HALL, C. G. STRASSE, NAVRANGPURA, AHMEDABAD, GUJRAT 380009 INDIEN GOLD SCHMUCK GROSSHÄNDLER. (6134 Zugriffe seit 10-05-2008) JEWEL CAST TECHNO 169, PARABDI KEIN KHANCHO, DOSHIWALA NI POLE, KALUPUR AHMEDABAD. GUJRAT 380001 INDIEN SERVICEANBIETER (5697 Treffer seit 10-19-2008) BHAVESH MANHARLAL PATADIA 111 BHARTI BHUVAN, VAGHAN POLE, RATANPOLE. AHMEDABAD, GUJRAT 380001 INDIEN GROSSHÄNDLER ALLE TYP VON (5693 Hits seit 27-25-2008) Hauptbüro 650 North Clay Street Memphis, Missouri 63555 Telefon (800) 748-7875 (660) 465-7225 Traffic amp Billing Kontakt Lana Norfleet Telefon (641) 722-3008 Fax (660) 465-2626 Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Mark. KMEM-FM, KUDV und Tri-Rivers Broadcasting sind Chancengleichheit Arbeitgeber Zugang zu der KMEM-FM FCC Public Information File hier. Zugriff auf die KUDV FCC Public Information File hier. General ManagerGeneral Sales Manager: Mark Denney News DirectorProgramm Direktor: Rick Fischer Sportdirektor: Donnie Middleton Traffic and Billing Manager: Lana Norfleet StaffPromotions Direktor: Dave Boden Administrative Asst: Audrey Spray On Air Persönlichkeit: Donna Craig Chefingenieur: Mark McVey KMEM SALES ABTEILUNG Außerhalb Sales-Jimmye Kraus Inside Sales - Audrey Spray KMEM SPORTS ABTEILUNG Play by Play auf Luft Persönlichkeiten OBITS Montag 12NOON Mo 20. 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